万博体育网中联重科股份有限公司关于召开2015年
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  (原标题:中联重科股份有限公司关于召开2015年年度股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会的提示性公告)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示:本公司分别于2016年5月13日及6月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()披露了《关于召开2015年年度股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会的通知》(2016-033号)、《关于2015年年度股东大会增加临时提案暨召开2015年年度股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会补充通知的公告》(2016-039号),其中,独立董事候选人杨昌伯先生任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

  鉴于中联重科股份有限公司(以下简称“公司”或“中联重科”)2015年年度股东大会、A股类别股东大会将通过深圳证券交易所系统、互联网投票系统进行网络投票,根据相关规定,现再次将股东大会的有关事项公告如下:

  (三)2015年年度股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会会议的召开及临时提案的提交符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

  其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为: 2016年6月29日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年6月28日15:00至2016年6月29日15:00期间的任意时间。

  本次股东会议采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  1、2015年年度股东大会:于股权登记日登记在册的本公司全体A股股东及H股股东。其中,有权出席2015年年度股东大会的A股股东为2016年6月23日(股权登记日)下午A股交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东。不能亲自出席现场股东会议的A股股东可以书面形式授权他人代为出席会议和参加表决(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。本公司H股股东的登记与出席须知请参阅本公司于H股市场发布的有关公告。

  A股类别股东大会:2016年6月23日(股权登记日)下午A股交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东。

  H股类别股东大会:H股股东登记及出席须知请参阅本公司于H股市场发布的有关公告。

  (七)现场股东会议召开地点:长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多功能会议厅。

  上述均为普通决议案(其中,第15项议案为增加的临时提案),需获得出席2015年年度股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

  20、《关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》

  上述特别决议案(其中,第23、24项议案为增加的临时提案)需获得出席2015年年度股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  上述特别决议案(其中,第3、4项议案为增加的临时提案)需获得出席2015年年度A股类别股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  上述特别决议案(其中,第3、4项议案为增加的临时提案)需获得出席2015年年度H股类别股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  上述议案(含增加的临时提案)的相关内容已于2016年3月31日和2016年6月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()披露,内容详见《公司2015年年度报告》、《公司第五届董事会第三次会议决议公告》、《公司第五届监事会第三次会议决议公告》、《公司第五届董事会2016年度第二次临时会议决议公告》、万博体育网《关于回购部分A股社会公众股份的预案》等公告。

  1、法人股东持法人授权委托书原件、股东账户卡原件和出席人身份证原件办理登记手续;

  2、个人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续;异地股东可用信函或传线、代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书原件、委托人身份证原件及股东账户卡原件以及代理人身份证原件办理登记手

  本次股东大会,公司将向全体流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统()参加网络投票。万博体育网

  在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号,100.00表示总议案,1.00元表示议案一,以此类推。每一议案应以相应价格分别申报,具体如下所示:

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月28日15:00,结束时间为2016年6月29日15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  本人( 本公司) 作为中联重科股份有限公司的股东,兹委托____________________先生/女士代表本人(本公司)出席公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权。

  本人( 本公司) 作为中联重科股份有限公司的股东,兹委托____________________先生/女士代表本人(本公司)出席公司2015年年度A股类别股东大会,并代为行使表决权。

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